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据4 月 30 日路透社的报道，加拿大道明银行(TD.TO)，与美国监管机构正在进行的反洗钱调查以及可能受到的处罚的讨论，银行已筹备了 4.5 亿加币的准备金。
该银行去年透露，它正在配合美国司法部对其反洗钱合规计划的调查。
TD正在与美国三名监管机构和司法部进行讨论，预计将面临额外的罚款。该银行表示，该规定并未指明潜在金钱处罚的最终总额，或任何“目前未知且无法可靠估计”的非金钱处罚。”
分析师预计罚款金额将在 5 亿至 10 亿加币之间——考虑到其雄厚的资本状况，该银行可以轻松承担这一数额。
2024年4月早些时候，道明银行首席执行官巴拉特·马斯拉尼 (Bharat Masrani)承认，该银行的反洗钱合规计划未达到标准，并且正在努力加强该计划。他们在一份声明中表示：“TD的反洗钱计划不足以有效监控、检测、报告和应对可疑活动。我们正在努力弥补这些缺陷。
其以 134 亿加币收购美国地区贷款机构 First Horizon (FHN.N)，去年，在披露反洗钱调查前不久，收购事宜也因监管审批延迟而被取消。
来源：reuters
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