加拿大TD Bank正接受美国反洗钱调查,筹备罚款4.5亿!预计最高10亿加币!

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据4 月 30 日路透社的报道,加拿大道明银行(TD.TO),与美国监管机构正在进行的反洗钱调查以及可能受到的处罚的讨论,银行已筹备了 4.5 亿加币的准备金。

该银行去年透露,它正在配合美国司法部对其反洗钱合规计划的调查。

TD正在与美国三名监管机构和司法部进行讨论,预计将面临额外的罚款。该银行表示,该规定并未指明潜在金钱处罚的最终总额,或任何“目前未知且无法可靠估计”的非金钱处罚。

分析师预计罚款金额将在 5 亿至 10 亿加币之间——考虑到其雄厚的资本状况,该银行可以轻松承担这一数额。

2024年4月早些时候,道明银行首席执行官巴拉特·马斯拉尼 (Bharat Masrani)承认,该银行的反洗钱合规计划未达到标准,并且正在努力加强该计划。他们在一份声明中表示:“TD的反洗钱计划不足以有效监控、检测、报告和应对可疑活动。我们正在努力弥补这些缺陷。

其以 134 亿加币收购美国地区贷款机构 First Horizo​​n (FHN.N),去年,在披露反洗钱调查前不久,收购事宜也因监管审批延迟而被取消。

来源:reuters

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