三人被指控冒充多伦多一栋房屋的业主，在他们不在国内的情况下将其出售。
据警方称，1 月 26 日，两男一女在约克区一家银行被拦截，他们试图取回据称他们在 1 月份以欺诈手段出售房产后赚取的钱。
据称，周四，当警方接近嫌疑人时，他们去了这家未具名的银行。
多伦多警方与约克警方一起逮捕了这两男一女。
41 岁的 Xue Wang面临多项指控，包括但不限于持有超过 5,000加元的犯罪所得、洗钱犯罪所得和伪造文件。
来自多伦多的 22 岁青年Xing Yu Lin和Ling Pan被控诈骗超过 5,000 加元。
调查仍在进行中，因为调查人员认为可能还有更多受害者。
任何知情者请致电 416-222-TIPS (8477) 或www.222tips.com匿名联系多伦多警方或灭罪热线。
行骗细节曝光
一开始是打给 Niroosan (Niro) Vivekanantharajah 的典型业务电话，有人在 Google 上找到他，请求他帮助完成房屋销售。
图片来自Chris Langenzarde/CBC News，版权属原作者
这位多伦多房地产律师说，他同意与在士嘉堡出售房屋的客户合作。他说他们拥有所有必需的文书工作并且对流程有很好的了解。
“他们是完美的客户，他们真的做好了充分的准备，”Vivekanantharajah 说。他通过虚拟 Zoom 通话检查了永久居民卡这些ID，客户在通话中将驾照举到脸上。照片也被提交到他的办公室审查。
图片来自Niro Law/CBC News，版权属原作者
但在几周内，这些客户被多伦多警方逮捕，他们被指控实施复杂的产权欺诈以出售不属于他们的房屋。
Vivekanantharajah 分享他的故事是为了提醒其他人，有些人助长这种欺诈是多么容易。 新闻报道的每一个产权欺诈故事的一个共同线索是使用欺诈性身份证明，例如安大略省的驾照。专家表示，身份证正变得越来越先进，这使得阻止这种欺诈行为变得越来越困难。
Vivekanantharajah的怀疑是从交易完成后开始的。这座位于士嘉堡的独立屋以84万元的价格私下出售，并没有在MLS房地产中介和经纪人用来分享待售房产信息的平台上列出。所得款项随后被转入被指控的欺诈者的账户。
他说，他收到了存放资金的银行打来的电话，要求他核实客户的身份，以便释放资金。
他说，银行员工向他指出，该账户是新的，而且这是第一笔交易。她还指出了永久居民卡作为身份证使用的潜在问题。
"我无法确认它是假的。他们只是说'这有可能是假的，但我们不确定'。"
图片来自Niro Law/CBC News，版权属原作者
银行员工告诉Vivekanantharajah，如果他能核实客户的身份，她就会释放资金，但他说他想在这样做之前完全确定。
Vivekanantharajah说，出事的房子外面堆满了邮件，这是他的第一个警惕信号，然后他注意到门廊的门是锁着的，所以他无法进去按门铃。
图片来自Michael Aitkins/CBC News，版权属原作者
他接着敲了邻家的门，在那里他遇到了一些人，他们对居民的描述很模糊，似乎与他所面对的客户相吻合。
在他离开该地区后，他接到了隔壁邻居的电话，后者拿走了他的一张名片。这名妇女告诉他，房主不在中国，她有这所房子的钥匙。
邻居们与房主取得了联系，Vivekanantharajah能够确认他的客户并不是真正的房主。
逮捕过程曝光
Vivekanantharajah也从事刑法工作，他说他提醒银行注意所谓的欺诈行为，而银行也联系了警方。他说，他们共同策划了一次逮捕行动，其中包括让被指控的欺诈者亲自到银行。
他说，他指示客户去安大略省奥罗拉市的一个特定分行，那里有一名便衣警官在等他们。
多伦多警方证实，1月27日逮捕了三名嫌疑人Xue Wang, Ling Pan 和 Xing Yu Ling，他们现在面临着超过5,000元的欺诈指控。Xue Wang还面临着占有犯罪所得超过5,000元、清洗犯罪所得、意图获得财产的人格化和使用伪造文件的指控。
图片来自TPS，版权属原作者
士嘉堡房屋的真正所有者和购买者都有产权保险，Vivekanantharajah说购买者，他们是投资者，已经收到了他们为该房屋支付的资金。他说，业主们正在努力将他们的名字恢复到房屋的产权上。
复杂的假身份证
在最近新闻报道的产权欺诈案件中，涉嫌欺诈者使用了假身份证，要么冒充租户以获取房屋使用权，要么冒充房主本人。
在这种情况下，身份证上的照片与涉嫌欺诈者相符，但姓名和地址与真正的房主相符。
据专家称，困难在于这些类型的假身份证只会变得越来越先进。
加拿大四大产权保险公司之一的 FCT Insurance 总裁Daniela DeTommaso)说：“这些身份证是原件的完全相同的复制品，这绝对令人难以置信。”
她说，问题在于，在许多情况下，即使有人使用该省的免费在线检查器检查驾照号码，它也可能会被证明有效。
“在整个 COVID 大流行期间，我们看到使用我称之为合成 ID 的欺诈行为激增，”Det 说。常数。约翰·阿米特 (John Armit) 与安大略省警察局 (OPP) 的反敲诈勒索分部。
他说，虽然大部分增长包括用于涉及 CERB 和汽车融资的欺诈的假身份证，但它们正在房地产欺诈中出现。
“他们有打印机之类的设备，他们使用卡片纸制作假身份证件，”他说。
“我们还通过调查发现，这些欺诈者可能会有全息图或特征，这些特征会包含在各种不同的政府身份证明中。”
问题是，一旦欺诈者拥有一个好的假 ID，Armit 说它可以让他们访问其他个人信息或文件。
来源：CP24 CBC 封面：Toronto Police Service
0
最新评论 2
:不是只有一万五，五千加币是定罪量刑的基准线。五千以下是小额犯罪，可以退款、缓刑之类的处置；五千以上即便退回赃款，也要追究刑事责任的。这样
:空手套白狼一套都不止一万五了，余下的钱哪儿去了？