百万金额礼卡诈骗+洗钱,多伦多6名华人男子被捕!

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警方已经逮捕了来自 GTA 地区的六名男子,他们被指控操作了一起据称价值百万元的礼品卡诈骗案,调查人员称该诈骗案的目标是美国的 50 多人。

约克地区警方的调查人员称,调查始于今年二月,当时一名老人的电脑上弹出了一条信息,告诉他他的电脑安全受到了威胁。

这名男子拨打了弹出信息上显示的号码,对方让他购买价值$22,000的Home Depot礼品卡。

警方称,在将礼品卡的序列号提供给犯罪嫌疑人后,这些礼品卡在万锦市的一家商店进行了兑换。

约克警方的调查人员称,在Home Depot公司和联邦调查局的协助下,他们 "在全美范围内确定了 50 多名已确认的受害者,他们都是同一嫌疑人的受害者"。

警方在一份新闻稿中说:"所有购买的礼品卡都是由大多伦多地区的一小群承包商兑换的,消费总额超过 300 万元。"

图片来自@York Regional Police,版权属原作者

今年 9 月至 11 月间,调查人员在万锦市和多伦多市的五个地点执行了搜查令,查获了约 $600,000的Home Depot产品和$67,000未使用的Home Depot商店积分。

图片来自@York Regional Police,版权属原作者

被捕的六名男子被控诈骗$5,000以上、持有犯罪所得财产$5,000以上、洗钱犯罪所得以及共谋实施可起诉犯罪。

  • Haichun CHEN, 37岁, 来自多伦多
  • Fei WEI, 27岁, 来自万锦
  • Zhi QU, 36岁, 来自Whitchurch-Stouffville
  • Ruoyu HOU, 35岁, 来自多伦多
  • Kehui WANG, 27岁, 来自万锦
  • Zheng Guang WEI, 33岁, 来自Newmarket

警方仍在继续调查礼品卡诈骗案是否还有其他受害者或嫌疑人。

来源:citynews 封面:York Regional Police

多伦多警方警告:谨防针对华人社区的电话诈骗,这套说辞都别信!

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电话诈骗新“玩法”又来了!这次居然涉及到拨打911...

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