加拿大逮捕了一名从中国返回加拿大的诈骗犯，并对另一名诈骗犯下达了驱逐令，将其遣送回印度，从而揭露了一起从加拿大人手中骗取数百万加元的大规模诈骗案。
根据加拿大皇家骑警最近的证词，这种电话诈骗如此贪婪和高效，加拿大几乎所有的电话号码都被拨打过，大多数加拿大居民都接到过试图欺骗他们的电话，甚至连正在积极调查骗子的警察也不例外。
加拿大皇家骑警宣布对这起大规模诈骗案提出指控四年后，被视为逃犯的 Thomas Pao 于今年 4 月在多伦多皮尔逊机场被捕，当时他正从中国下飞机。被捕前不久，被控为诈骗犯洗钱的Abilash Kumar Chenreddy被下令驱逐出加拿大。
犯罪手段被曝光
加拿大皇家骑警的欺诈调查代号为 “奥克塔维亚项目（Project Octavia）”，始于2018年，在此之前的数年里，人们一直在投诉一种被称为 “CRA骗局 ”的电话欺诈行为，因为打电话的人经常声称自己来自加拿大税务局（Canada Revenue Agency）。在其他一些变种中，骗子会假装成银行官员、警察或技术支持人员。
在加拿大移民和难民委员会（IRB）为 Chenreddy 举行的听证会上的证词为这种 “组织严密、手法老练 ”的诈骗提供了新的线索。
奥克塔维亚项目（Project Octavia）的案件经理、加拿大皇家骑警Ken Derakhshan描述了欺诈的运作方式。
"电话打进来后，来自印度呼叫中心的来电者会咄咄逼人地告诉受害人，他或她......欠了加拿大税务局一大笔税款。"
"根据来电者的不同，有的使用诡计和欺骗性语言，有的使用极端的威胁。......因此，受害者最终会去银行取出大量现金，"他说。
Derakhshan 说，诈骗者的平均损失金额在 8,000 加元到 20,000 加元之间，有些甚至超过了 100,000 加元。所有受害者的损失总额尚不清楚，因为诈骗通常不会被报告，但警方称至少追踪到了 3400 万加元的损失。
新德里及其周边地区的电话银行由呼叫中心接线员管理，他们像经营合法企业一样经营这些电话银行，包括时间表和工资单。Derakhshan告诉媒体，呼叫中心向呼叫者提供了脚本，以便他们在与潜在受害者联系时使用。
受害者迫于压力，被骗从银行取款，用来给骗子购买礼品卡，或通过传统汇款方式汇款。骗局还转向命令受害者通过比特币自动柜员机汇款。Derakhshan说，在警方的压力下，他们转而只寄现金。
“受害者会受到威胁，把钱放进一个信封里，并得到一套非常精细的指令，让他们使用 Purolator 或 UPS 等快递公司把钱寄到加拿大境内的一个地址”。警方将那些收到现金的人称为该团伙的 “骡子”。
现金通常被邮寄到骡子的家庭或公司地址，或邮政信箱，寄件人是假名。
骡子们拿走现金，从中分得一小部分，剩下的交给 “经手人”。“经手人 ”是一些低级管理人员，他们将钱集中起来，通过不同的账户转移，或使用哈瓦拉（一种非正式的地下汇款系统）将钱转到印度。
Derakhshan说，在该组织的幕后操纵者之上是经理，金字塔的顶端是印度的主谋。
Derakhshan说："这种复杂犯罪的实施需要大量不同角色的人员。这些人在各自的岗位上相互协作，以完成他们的犯罪任务。"
他说，在加拿大和印度当局的合作调查下，数百人在印度的呼叫中心突袭行动中被捕。
2020 年，加拿大逮捕了少数几个诈骗案嫌疑人并发出了逮捕令，但其中几名被告身在海外，加拿大皇家骑警鞭长莫及。
密市华人涉案
原籍密西沙加的Pao某被列入加拿大皇家骑警的名单后，就再也找不到他了。多年来，他显然一直住在中国。在中国期间，他的加拿大护照过期了。
出于某种原因，Pao 需要返回加拿大，并申请了紧急旅行证件。加拿大皇家骑警因此得知他即将返回加拿大。加拿大皇家骑警说，他于 4 月 26 日下飞机后立即在机场被拘留。他被指控诈骗超过 5,000 加元、持有犯罪所得和洗钱。他的案件仍在法院审理中。
与此同时，另一名被控参与诈骗的男子则面临着另一种听证。
现年 30 岁的 Chenreddy 是印度公民，于 2017 年持学生证来到加拿大，他在此案中没有受到刑事指控，但渥太华以其是有组织犯罪团伙成员为由，将其作为不可入境的外国公民驱逐出境。
据《国家邮报》（National Post）了解，Chenreddy 是约 20 名被控为诈骗犯充当 “骡子 ”的印度人之一，加拿大皇家骑警没有对他们提出指控，而是将他们上报给加拿大边境服务局（Canada Border Services Agency）进行移民调查。他们都是加拿大各大专院校的学生。
根据移民文件显示，当 Chenreddy 于 2021 年未能出席移民审查时，移民局签发了逮捕令。他曾离开加拿大，但在 2022 年 2 月 27 日乘坐从印度飞来的航班返回时，因移民投诉在多伦多机场被捕。
他在 2023 年接受了移民听证，并表示自己受到了骗子的误导，相信自己受雇从事的是一份合法工作。
移民局听说，Chenreddy 在密西沙加的地址被报告为一些诈骗受害者寄钱的目的地。当警方第一次与他谈及此事时，他撒了谎，说自己对这些包裹一无所知，警方离开后，他又删除了有关送货的 WhatsApp 消息。
“当警察问起这件事时，我吓坏了，”Chenreddy 告诉国际移民局。
他后来承认了自己的角色，并告诉警方他在网上申请了一份工作，并通过 WhatsApp 消息被雇用。他每收到一个包裹并转交给另一名 “骡子”，就会得到 200 到 300 加元的报酬。他说，在警察来询问他之前，已经有三个包裹到了。
Chenreddy 于 4 月 11 日被移民和难民委员会下令驱逐出境。由于加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警和他的律师都不愿透露他的身份，因此目前尚不清楚他是否已被驱逐出境。
Chenreddy 的律师 Aminder Kaur Mangat 说，移民和难民委员会的决定 “有缺陷 ”且 “不合理”。
"尽管 Chenreddy 作为一名高技能工人为加拿大社会做出了重大贡献，但《（移民）法》允许在不要求刑事指控或定罪的情况下将其驱逐出境。"她对《国家邮报》说："这种情况凸显了立法的一个根本问题，它可能导致加拿大排斥有价值的个人。"
她呼吁对该法进行改革。
加拿大皇家骑警拒绝讨论事态发展，称 “此案仍在法庭审理之中”。
来源：nationalpost 封面：Gundula Vogel from Pixabay
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