BC省的民事没收主任（Director of Civil Forfeiture）提起诉讼，一名千万富翁被指控为在中国澳门地区经营赌场的犯罪团伙头目，其向加拿大边境服务局支付的88万加元保证金被要求扣留。
根据9月17日周二向BC省最高法院提交的民事索赔通知书，美国边境巡逻队将Tujie Lai移交给加拿大当局，指控他非法越境。Tujie Lai的配偶于2019年10月向加拿大边境服务局支付了这笔钱。
法庭文件称，边境服务局随后得知Lai自称为个体经营者，但实际上他在中国因涉嫌绑架、敲诈勒索以及领导犯罪团伙等罪行被通缉。
涉嫌洗钱
诉讼称， Lai告诉调查人员，他从澳门地区和香港地区转走了 1200 万元，并且在中国还有价值1亿加元的资金可以使用。
索赔通知书称，这笔保证金将很快归还给Lai的配偶Wenyi Chen，她 “自称是一名家庭主妇”。
民事没收主任声称这些现金是犯罪所得，指控Lai和Chen在BC省赌场的交易 “表现出了几种符合洗钱的行为”。
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法庭文件援引BC省联合部队特别执法队的记录显示，Lai在2017年7月花了25万加元购买赌场筹码，并在同一时期兑换了总计61万加元的现金。
诉讼称，2018 年 11 月，他还涉嫌前往BC省列治文市的河岩赌场（River Rock Casino），并拿出两捆$100面额的钞票，总共2万美金，每捆都用一根橡皮筋捆在中间，包装方式与银行的标准做法不符。
一个月后，据称他又拿出了 9,900 加元，分装在 12 捆用松紧带捆绑的 $20 和 $50 钞票中。
法庭文件称：“这种交换似乎是为了规避 10,000 加元的报告要求。”
“因此，不列颠哥伦比亚省彩票公司（B.C. Lottery Corporation）设置了条件，要求 Lai 证明带入赌场的任何资金的来源，无论金额大小。”
犯罪所得
一份民事诉讼呼应了2018年发布的一份独立报告的结论。该报告严厉指出，大温哥华地区的赌场“无意中充当了犯罪所得的洗钱工具”。
前皇家骑警副局长Peter German表示，超过1亿加元通过不列颠哥伦比亚省的赌场流通，成为亚洲为主的有组织犯罪集团清洗非法毒品交易所得资金的手段。
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审查报告称，大温哥华地区的一家赌场在一个月内收到了1350万加元的20元面额钞票。German称河石赌场是这一问题的“中心”。
根据诉讼，Lai被指控在2019年7月徒步逃离美国边境官员，返回加拿大边境。他后来被素里皇家骑警抓获，先是被移交给美国方面，最终在2019年10月被交回加拿大边境服务局。
两个月后，支付了 88 万元，Lai才得以获释。
法庭文件称，Lai告诉加拿大边境服务局的调查人员，他的财富来自所谓的澳门“贵宾旅游业”，即通过提供奢华奖励吸引大赌客进入特定赌场。
据称，Lai说他的“工作职责包括向赌徒提供贷款，并担任多名赌徒贷款的担保人”，通过贷款偿还来赚取佣金。
诉讼称，中国公安部告诉加拿大边境服务局，Lai在中国因刑事罪行被判刑。他因涉嫌勒索、袭击、共谋和伪证等罪行，成为国际刑警组织红色通缉令的目标。
民事没收主任声称，“通过多个银行账户转移大量资金、多次货币兑换以及购买和尝试购买赌场筹码”等行为，都表明Lai的保证金是犯罪所得。
Lai 和 Chen 均未对诉讼做出回应。这些指控尚未在法庭上得到验证。
来源：CBC 封面：CFSEU-BC
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