美国证券交易委员会（SEC）已经起诉了世界上最大的加密货币交易所Binance及其首席执行官兼创始人Changpeng Zhao，指控其未能限制美国客户进入其平台，在市场监督控制方面误导投资者，以及经营一家未注册的证券交易所。
数据公司 Nansen 周二表示，投资者在过去 24 小时内从加密货币交易所 Binance 及其美国附属公司撤资约 7.9 亿美元，这是在美国最高监管机构起诉两家交易所的第二天。
Nansen 发推文称，Binance在以太坊区块链上的加密代币净流出 7.786 亿美元，其美国子公司 Binance.US 的净流出为 1300 万美元。
两家交易所都没有立即回应置评请求。
美国证交会起诉
美国证券交易委员会周一在华盛顿特区的联邦法院提出的申诉还指控Binance和Changpeng Zhao秘密控制客户的资产，允许他们 "随心所欲 "地混合和转移客户资金。
美国证券交易委员会还称，Binance创建了独立的美国实体，"作为逃避美国联邦证券法的精心策划的一部分"。
美国证券交易委员会还称，从近三年前到2022年6月，Zhao拥有和控制的一家交易公司Sigma Chain从事所谓的清洗交易，人为地夸大了Binance.US平台上的加密资产证券交易量。
美国证券交易委员会主席Gary Gensler在一份声明中说："我们指控Zhao和Binance实体参与了广泛的欺骗、利益冲突、缺乏披露和蓄意逃避法律。"
Binance在一篇文章中说： "我们打算大力捍卫我们的平台，"并补充说，"由于Binance不是美国的交易所，美国证券交易委员会的行动影响有限……任何关于Binance.US平台上的用户资产曾经面临风险的指控都是完全错误的。"
最终由Zhao控制的Binance.US在一条推文中说，该诉讼 "从事实、法律或委员会自己的先例来看都是不合理的"。
此举是Binance一系列法律困境中的最新一例，Binance 在 3 月份还被美国商品期货交易委员会起诉，称其经营监管机构所称的“非法”交易所和“虚假”合规计划。Zhao称这些指控“令人失望”和“对事实的不完整陈述”。
据知情人士透露，Binance还因涉嫌洗钱和违反制裁规定而受到美国司法部的调查。
市场参与者表示，美国证券交易委员会的指控可能会阻碍币安的发展，该诉讼可能会在加密行业引起反响。Binance 主导着加密货币交易，去年每天处理价值约 650 亿美元的交易，占市场的 70%。
Oanda 高级市场分析师埃德·莫亚 (Ed Moya) 表示：“我认为这里存在很大的风险，这可能会削弱 Binance。”
Binance 于 2017 年在上海由赵先生创立，Zhao是在中国出生并成长到 12 岁的加拿大公民。
虽然其控股公司位于开曼群岛，但Binance安表示其没有总部，并拒绝透露其主要 Binance.com 交易所的位置。
据路透社此前报道，该公司已为寻求逃避美国制裁的犯罪分子和公司处理了至少 100 亿美元的付款。
路透社 5 月 23 日还报道称，Binance将其客户的资金与其公司收入混合在属于贸易公司 Merit Peak 的 Silvergate 银行账户中，这违反了要求客户资金分开存放的美国金融规则。
Binance否认将客户存款和公司资金混为一谈，称向该账户汇款的用户并未存款，而是购买了币安定制的与美元挂钩的加密代币。
加密打击
世界上最大的加密货币比特币，在这一消息的影响下，跌幅高达6%，达到近三个月来的最低点。Binance自己的加密货币BNB，按市场规模计算是世界上第四大的加密货币，下跌超过5%。
来源：aljazeera CNN 封面：Darrin Zammit Lupi/Reuters
0
