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整治行动开启！RBC银行疑瞒报帮洗钱，收740万罚单！

整治行动开启！RBC银行疑瞒报帮洗钱，收740万罚单！

坐着火车唱着歌 3679 浏览 2023-12-05 发布

加拿大金融情报机构已对加拿大皇家银行（RBC）处以 740 万元的罚款，原因是该银行未遵守反洗钱和反恐融资措施。

加拿大金融交易和报告分析中心（Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada）称，违规行为包括在有合理理由怀疑与洗钱犯罪有关的情况下，未提交可疑交易报告。

该机构被称为 Fintrac，每年通过电子方式从银行、保险公司、货币服务企业和其他机构筛选数百万条信息，试图找出与非法活动有关的资金。

然后，该机构向警方和其他执法机构披露有关可疑案件的情报。

Fintrac 主管 Sarah Paquet 在最近的一次演讲中说，该机构的首要任务是与企业合作，帮助它们履行报告义务。

但她明确指出，有些企业已经落后，Fintrac 将在必要时采取适当行动。

来源：ctvnews 封面：THE CANADIAN PRESS/Nathan Denette

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