上周，加拿大加密货币亿万富翁赵长鹏在离开美国监狱后首次公开露面。赵长鹏谈到了多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的洗钱困境。
赵长鹏是全球最大加密货币交易所 Binance 的创始人，该交易所违反美国反洗钱法的行为与多伦多道明银行并无太大区别。Binance 被罚款 43 亿美元，赵先生入狱四个月。
在周四于迪拜举行的一次加密货币会议上，赵被问及他是否认为自己的判决是公平的。
赵长鹏说：“我可以给你几个数据点，供大家作为基准。我们没有实施适当的反洗钱计划。......我是美国历史上唯一一个因此入狱的人。”
这就是赵长鹏提到道明银行的原因，道明银行最近承认共谋洗钱，并被处以罚款和其他处罚。
赵长鹏说，没有任何道明银行高管受到个人指控，甚至没有受到当局的公开羞辱。“没有人被点名。只有公司被罚款"。
请记住，赵长鹏的认罪协议禁止他说公司的坏话。
赵长鹏说：“为什么我必须坐牢，而这些道明银行家却不用？”这已经是他能说得最清楚、最明白的话了。
这是一个发人深省的问题。
美国司法部长梅里克-加兰（Merrick Garland）表示，对道明银行的调查 “仍在积极进行，我们期待看到更多的起诉”。但目前还不清楚他说的是高级管理人员，还是像目前被起诉的两名低级员工。
这一区别对许多观察家来说非常重要。
同样是在上周，马萨诸塞州参议员伊丽莎白-沃伦（Elizabeth Warren）在给美国司法部的一封信中说道： “除非那些主持道明银行制度化洗钱的高管被追究责任，否则银行将继续把执法罚款计入经营成本，而不是认真遵守我们的洗钱法律"。
她还曾表示要拆散大银行，征收 “超百万富翁 ”税，并追讨投资者未实现的资本收益。如果道明银行的高管们把她从着火的大楼里救出来，Ole Lizzy 会说他们应该因为砸门而被逮捕。
同样，赵长鹏指出这些结果上的差异也是完全意料之中的（也符合他的利益）。
毕竟，没有两起案件是完全相同的。Binance 上的黑钱流向了包括 “恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者 ”在内的团体，而 TD 的案件似乎只涉及贩毒者。Binance 的案件涉及违反美国制裁，而 TD 的案件没有。Binance 所做的许多加密货币特有的事情并不适用于 TD。
但是，如果我们只能比较完全相同的复制品，我们就永远无法比较任何东西。我们应该根据声明的价值而不是来源来判断声明。
如果我们把 Binance 和 TD 的所作所为归纳一下，就很难分辨出它们的区别。它们从利用它们转移黑钱的坏人身上获利。涉及的金额类似，都是 “数亿”。看看你是否能分辨出司法部的哪些评论是针对 Binance 的，哪些是针对 TD 的：
- “由于它所犯下的罪行--现在它正在支付美国历史上最大的企业处罚之一......[该公司]为了追求利润而对其法律义务视而不见"。
- 该公司 “选择了利润，而不是遵守法律--这一决定现在导致......数十亿美元的罚款”。
- “有一次，一名合规员工问一位经理，'坏人'是怎么看这家公司的。这位经理回答说：'笑。容易成为目标"。
- “一位合规员工写道，“我们需要一条横幅‘最近洗毒资是不是太难了--来[我们公司]吧，我们为你准备了蛋糕’”。
现在，我要说清楚，我并不是说任何一位运输署高管都需要像赵先生那样坐牢。我甚至不是说，事实上，任何高管都需要受到个人指控。也许他们需要。也许他们不需要。也许恰恰相反： 赵先生本不应该受到个人指控，用他的话说，他是美国历史上唯一一个因这一罪行而入狱的人。
但是，无论理想的情况有多么主观和不可知，现在的情况已经很清楚了： 1 公司有一个结果。2 公司有另一种结果。人们正在批评这些结果，除非情况发生变化，否则这种批评不会停止。
来源：theglobeandmail 封面：Aevozer, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
0
