BC 证券委员会 (BCSC) 本周宣布，它已从第三方收到近 70,000 加元，与 Paul Oei 无关，Paul Oei 于 2017 年被发现欺诈中国移民，并被勒令向 BCSC 返还 760 万加元。
BC 证券委员会本周宣布，它已收到 Paul Se Hui Oei 和 Canadian Manu Immigration & Financial Services Inc. 欠它的 69,887.85 加元的债务偿还款。
该委员会在一份新闻稿中表示，这笔款项“来自 Oei 或 Canadian Manu 以外的一方”。
BCSC 网站上 已发布有关收到资金的通知，“直接因 Oei 的不当行为”而蒙受损失的投资者可以使用在线表格申请部分还款。
该委员会表示，它已经发布了一份关于可用资金的通知，因 Oei 的不当行为直接导致损失的投资者可以在 2023 年 8 月 11 日之前使用此表格提出索赔。
由于2017 年对 Oei 的判决， Oei 欠 BCSC 760 万元罚款和罚金，这笔钱还不到 1% 。
在该决定中，BCSC 的一个听证小组发现 Oei 和他控制的三家公司挪用了投资者的资金并进行了欺诈。
“Oei 和他的公司为两家初创公司筹集了大约 1330 万元，但并未像投资者被告知的那样将所有投资者的资金用于启动成本，”BCSC 在本周发布的新闻稿中表示。
他被勒令支付大约 310 万元,相当于他通过欺诈获得的金额减去已偿还给投资者的大约 200 万元,外加对 BCSC 的 450 万元行政处罚。
去年，Oei 成为BC 省第一个因未支付与证券欺诈相关的罚款而面临吊销驾照的人。
BCSC 执行董事于 2021 年向 ICBC 发出通知，称其不应向 Oei 颁发或续签驾照，委员会听证会小组于 2022 年 6 月维持了执行董事的决定。
该小组指出，这是自该省对《证券法》进行修改，允许 BCSC 阻止牌照 更新以来，它首次被要求审查此类决定。
图片来自Richmond News File Photo，版权属原作者
以驾驶豪华运动车而闻名的 Oei 向委员会仲裁员小组提出上诉。他说他需要驾照才能在紧急情况下开车送岳父去医院。他指出，他的妻子不能这样做，因为她是全职工作。
他还声称驾照可以帮助他找到工作；根据 BCSC 的裁决，Oei 告诉专家组，他已经申请成为一名汽车销售员，尽管当时他正在开始“一家通信公司的客户支持角色”。
BCSC 小组没有发现他需要汽车才能找到有意义的工作的证据；专家小组表示，考虑到在这种情况下可以叫救护车，他关于在紧急情况下需要一辆汽车供他岳父使用的说法站不住脚。
诈骗大量资金用来挥霍
法庭获悉，投资者向 Oei 控制的公司提供了 1330 万元，他说这些公司计划建造一家工厂，将有机废物回收成表土和肥料。Oei 在其他地方花费了数百万美元，例如他的 Bentley 豪华轿车、律师费、对 BC 自由党的捐款、广告和资助选美比赛。
在法庭上，BCSC 的律师 Mila Pivnenko 将 Oei 描述为温哥华华人社区的社交名流，开着昂贵的汽车，与政治家（如克里斯蒂克拉克和贾斯汀特鲁多）接触，并向慈善机构捐款。
图片来自Twitter截图，版权属原作者
Pivnenko 说，Oei 让他的投资者（其中许多来自中国）蒙在鼓里，并利用他们对英语和加拿大投资流程缺乏了解。
法庭获悉，Oei 为每个投资者量身定制了有说服力的销售宣传，声称自己的公司已获得 BC 政府的批准，并且这些投资将使他们能够移民到加拿大。
在案件审理的第一周，Jiang Yicheng作证说他是一个向Oei 投资 400 万元的集团的成员。然而，损失导致他的妻子企图自杀。“有时我想自杀，”Jiang Yicheng告诉法庭。
“[Oei] 告诉我们，Cascade 是一个环境和移民项目，得到了 BC 政府的大力支持，我们的移民身份绝对没有问题，”Jiang 作证说。
来源：ctvnews richmond-news thebreaker 封面：Richmond News File Photo
0
